Национальное и международное сотрудничество

Общие положения

Чтобы режим борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма был эффективным, между национальными и международными агентствами должен происходить непрерывный обмен информацией. В рекомендации 4 БАТР сказано, что правила и постановления должны предусматривать обмен информацией как внутри страны, так и на международном уровне между компетентными органами и финансовыми учреждениями. Кроме того, в рекомендации 31 говорится, что «страны должны обеспечить политиков, подразделение финансовой разведки, правоохранительные органы и органы надзора эффективными механизмами, позволяющими им сотрудничать и по возможности координировать на внутреннем уровне свои действия по развитию и осуществлению политики и деятельности по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма».

Органы банковского надзора сотрудничают на национальном и международном уровне с другими агентствами и институтами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, а также на уровне политики и операционном уровне. На национальном уровне органам банковского надзора следует сотрудничать с другими органами, отвечающими за борьбу с отмыванием денег/финансированием терроризма, в связи с формулированием политики и разработкой внутренних законопроектов. Результаты инспекций, проводимых органами банковского надзора, могут помочь другим агентствам в осуществлении их функций по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, и наоборот, информация от подразделения финансовой разведки или правоохранительных органов может помочь органам банковского надзора в выполнении их обязанностей. На международном уровне национальные представители, в том числе органы банковского надзора, встречаются, чтобы договориться о стратегических приоритетах, поделиться опытом и найти более эффективные способы обмена информацией. В этой главе освещаются вопросы как национального, так и международного сотрудничества.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >