ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

  • 1. Общие положения
  • 1.1. Настоящее Положение является внутренним документом открытого акционерного общества_(далее — Общество), определяющим сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний, а также порядок принятия Правлением решений и контроля за их исполнением.
  • 1.2. Настоящее Положение о Правлении Общества разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
  • 1.3. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, возглавляемым Председателем Правления, и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, Уставом Общества.
  • 1.4. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и действует в интересах Общества.
  • 1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием акционеров Общества.
  • 2. Состав и порядок формирования Правления
  • 2.1. Совет директоров Общества определяет численный состав Правления по предложению Председателя Правления.
  • 2.2. Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления, назначаются сроком на 5 (пять) лет и досрочно освобождаются от должности Советом директоров Общества по представлению Председателя Правления Общества.
  • 2.3. Председатель Правления и члены Правления Общества входят в штатную численность исполнительного аппарата Общества.
  • 2.4. Член Правления Общества может сложить с себя полномочия, подав в соответствии с требованиями трудового законодательства письменное заявление Председателю Правления Общества.

В случае, если член Правления занимает также другую штатную должность в Обществе, то прекращение его полномочий как члена Правления не влечет за собой увольнения с занимаемой штатной должности.

  • 2.5. Договор от имени Общества с Председателем Правления и членами Правления Общества заключается Председателем Совета директоров Общества или уполномоченным Советом директоров лицом. Совет директоров Общества утверждает условия договоров, заключаемых с Председателем Правления и членами Правления Общества, устанавливает размер выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.
  • 3. Права, обязанности и ответственность членов Правления
  • 3.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом, а также настоящим Положением.
  • 3.2. Члены Правления имеют право:
  • 3.2.1. В составе коллегиального исполнительного органа решать вопросы текущей деятельности Общества;
  • 3.2.2. Получать необходимую информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, внутренними нормативными, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и прочими документами Общества;
  • 3.2.3. Вносить в аппарат Правления письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки заседания Правления;
  • 3.2.4. Требовать в письменном виде созыва заседания Правления Общества;
  • 3.2.5. Вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки заседания Правления;
  • 3.2.6. Выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Председателя Правления и Совета директоров Общества;
  • 3.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
  • 3.3. Члены Правления обязаны:
  • 3.3.1. Участвовать в заседаниях Правления Общества;
  • 3.3.2. Исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
  • 3.3.3. Контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления по курируемым ими вопросам;
  • 3.3.4. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
  • 3.3.5. Не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества;
  • 3.3.6. Доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию: о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20-ю или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;

об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

  • 3.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
  • 3.5. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения Правления, которое повлекло причинение Обществу убытков.

  • 3.6. Позицию Правления на заседаниях Совета директоров и на Общих собраниях акционеров Общества представляет Председатель Правления или иное лицо по поручению Председателя Правления Общества.
  • 4. Организация работы Правления
  • 4.1. Работу Правления Общества организует Председатель Правления.
  • 4.2. Заседания Правления созываются и ведутся Председателем Правления:

в соответствии с планом работы Правления; по инициативе Председателя Правления; по инициативе одного из членов Правления; по решению Совета директоров.

4.3. Председатель Правления утверждает:

место, дату и время проведения заседания Правления; перечень выносимых на заседание Правления вопросов; докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу; состав лиц, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки заседания Правления.

  • 4.4. Председатель Правления председательствует на заседаниях, а в случае временного отсутствия его функции по организации подготовки заседания и ведению Правления осуществляет один из заместителей Председателя Правления — по указанию Председателя Правления Общества.
  • 4.5. Председательствующий на заседании Правления подписывает протокол заседания Правления.
  • 4.6. Председатель Правления обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности и совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.
  • 4.7. Председателем Правления Общества назначается ответственный секретарь Правления, осуществляющий функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества.
  • 4.8. Ответственный секретарь Правления обязан:
  • 4.8.1. По предложениям членов Правления формировать проекты планов работы Правления;
  • 4.8.2. Готовить проект повестки заседания Правления в соответствии с планом работы Правления для утверждения Председателем Правления;
  • 4.8.3. Обеспечивать формирование и оформление материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;
  • 4.8.4. Уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления повестки заседания соответствующих материалов;
  • 4.8.5. Осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;
  • 4.8.6. Готовить протоколы заседаний Правления;
  • 4.8.7. Подписывать и доводить до исполнителей решения, принятые Правлением, в виде выписок из протоколов заседания Правления, заверенных печатью Департамента управления делами;
  • 4.8.8. Готовить информацию Председателю Правления о случаях нарушения сроков представления предложений в план работы Правления и материалов к заседаниям Правления ответственными исполнителями, а также о выполнении решений Правления.
  • 4.8.9. Вести базу данных протоколов заседаний Правления;
  • 4.8.10. Ежеквартально готовить отчет о работе Правления Общества;
  • 4.8.11. Осуществлять иные действия, обеспечивающие работу Правления и предусмотренные настоящим Положением.
  • 4.9. Ответственный секретарь Правления имеет право:
  • 4.9.1. Включать в проект повестки заседания Правления вопросы, определенные утвержденным планом, а также предложенные Председателем Правления;
  • 4.9.2. Требовать от ответственных за подготовку материалов к заседаниям Правления лиц представления всех необходимых документов в установленные сроки;
  • 4.9.3. Возвращать исполнителям на доработку проекты решений и материалы к заседаниям Правления, подготовленные с нарушением порядка, установленного настоящим Положением.
  • 4.9.4. Требовать от исполнителей информацию о выполнении решений Правления.
  • 5. Порядок созыва и проведения заседаний Правления
  • 5.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
  • 5.2. Заседания Правления и подготовка материалов к заседаниям проводятся в соответствии с планами работы, утверждаемыми Председателем Правления.
  • 5.3. План работы Правления формируется в соответствии с решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров, Уставом Общества, предложениями Председателя Правления и членов Правления Общества.
  • 5.4. Планы работы Правления содержат:
  • 5.4.1. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления;
  • 5.4.2. Дату проведения заседаний Правления;
  • 5.4.3. Перечень ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления лиц;
  • 5.4.4. Дату представления материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;
  • 5.4.5. Вопросы, рассматриваемые заочным голосованием (опросным путем).
  • 5.5. Планы работы Правления готовятся в следующем порядке:
  • 5.5.1. За месяц до наступления планируемого срока члены Правления представляют в аппарат Правления предложения по вопросам для включения их в план работы Правления;
  • 5.5.2. За две недели до наступления планируемого срока сформированный план представляется на утверждение Председателю Правления;
  • 5.5.3. Утвержденный план работы Правления рассылается членам Правления и руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата.
  • 5.6. Квартальные планы работы Правления, а также отчеты об их исполнении представляются на рассмотрение Совету директоров.
  • 5.7. Повестка заседания Правления формируется ответственным секретарем Правления и утверждается Председателем Правления Общества.
  • 5.8. Председатель Правления может вносить изменения и дополнения в утвержденные повестку заседания и план работы Правления.
  • 5.9. По решению Председателя Правления заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления (очная форма) или путем заочного голосования (опросным путем), а также могут проводиться выездные заседания Правления Общества.
  • 5.10. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимают участие не менее половины от общего числа его членов.
  • 5.11. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
  • 5.12. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом.

Передача голоса членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам не допускается.

В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

  • 5.13. При проведении заседания Правления путем совместного присутствия ответственный секретарь Правления не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания Правления направляет членам Правления повестку заседания, подписанную Председателем Правления, с указанием места, даты и времени проведения заседания, а также материалы к заседанию Правления Общества.
  • 5.14. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку заседания Правления.

В исключительных случаях на очных заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку заседания, при одобрении их большинством присутствующих на заседании членов Правления.

  • 5.15. Участвующие в заседаниях Правления приглашенные лица могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки заседания Правления Общества только по разрешению пред- с е дате л ьству ю ще го.
  • 5.16. Ответственный исполнитель за подготовку вопроса представляет следующие материалы к заседанию Правления:
    • • проект решения Правления, согласованный с:

руководителями подразделений — соисполнителей,

руководителями других заинтересованных подразделений по определению ответственного секретаря Правления,

членом Правления, в компетенцию которого входит рассматриваемый вопрос,

членом Правления, ведающим правовыми вопросами;

  • • пояснительную записку (справку), которая на базе анализа и обобщения информации, полученной от соисполнителей, обосновывает предлагаемый проект решения и прогноз ожидаемых технических, экономических, социальных и иных последствий его реализации;
  • • справочные материалы, в том числе приказы, распоряжения и другие нормативные документы, раскрывающие и обосновывающие принятие предлагаемого решения.

Материалы к заседанию Правления передаются ответственному секретарю Правления на бумажных и магнитных носителях.

  • 5.17. При наличии разногласий ответственный исполнитель должен провести обсуждение с согласующими лицами в целях поиска взаимоприемлемого решения. Если таковое не достигнуто, к проекту решения Правления прилагаются перечень разногласий и подлинники замечаний, подписанные соисполнителями и курирующими членами Правления.
  • 5.18. Подготовленные и согласованные материалы к заседанию Правления передаются ответственному секретарю Правления за 4 (четыре) рабочих дня до даты проведения заседания Правления.
  • 5.19. Рассмотрение вопросов повестки заседания Правления проводится в следующей последовательности:

выступление члена Правления, руководителя подразделения исполнительного аппарата или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки заседания; ответы докладчика на вопросы членов Правления; обсуждение вопроса повестки заседания; предложения по проекту решения рассматриваемого вопроса; голосование по принимаемому решению; подсчет голосов и подведение итогов голосования; оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки заседания.

5.20. На заседании Правления Общества время для докладов устанавливается в пределах до 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки — до 5 минут, для справок — до 3 минут.

По решению председательствующего продолжительность времени для докладов, содокладов, выступлений в прениях и предоставления справок может быть изменена.

  • 5.21. В случае проведения заседания Правления заочным голосованием (опросным путем) ответственный секретарь Правления Общества, помимо материалов к заседанию Правления, представляет членам Правления проект протокола заседания Правления Общества и опросный лист.
  • 5.22. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования (опросным путем) определяется на основании заполненного и подписанного членами Правления опросного листа, полученного ответственным секретарем Правления.
  • 5.23. На основании полученного опросного листа ответственный секретарь Правления подводит итоги заочного голосования и представляет протокол на подпись Председателю Правления.
  • 5.24. Материалы, представляемые на заседание членам Правления и приглашенным, после заседания должны быть возвращены в аппарат Правления либо уничтожены под ответственность получившего материалы.
  • 6. Протокол заседания Правления
  • 6.1. Протокол заседания Правления Общества оформляется ответственным секретарем Правления Общества на бланке установленной формы, визируется членом Правления Общества, курирующим заслушиваемый вопрос, членом Правления Общества, ведающим правовыми вопросами, подписывается ответственным секретарем и представляется на подпись Председателю Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания Правления Общества.
  • 6.2. Протокол заседания Правления должен содержать:

полное фирменное наименование Общества;

информацию о месте, дате, времени и форме проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

список членов Правления, присутствовавших на заседании (участвовавших в заочном голосовании);

список приглашенных лиц;

повестку дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним (итоги голосования не указываются в протоколе, если решение принято единогласно);

содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения вопроса, записывается в протоколе после текста решения, принятого по такому вопросу.

  • 6.3. После подписания Председателем Правления протоколы заседаний Правления регистрируются в аппарате Правления Департамента управления делами и вносятся в базу данных.
  • 6.4. Протоколы заседаний Правления общества хранятся в течение двух лет в аппарате Правления, а затем передаются в Архив Департамента управления делами для постоянного хранения.
  • 6.5. Решения Правления Общества доводятся до ответственных исполнителей выписками из протокола заседания Правления Общества по отдельным вопросам, подписанными ответственным секретарем Правления и заверенными печатью Департамента управления делами или, при необходимости, печатью Общества.
  • 6.6. Протоколы заседаний Правления могут быть представлены членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитору Общества по их письменному запросу в адрес Председателя Правления.
  • 6.7. Протоколы заседаний Правления Общества хранятся по месту нахождения исполнительного аппарата Общества в соответствии с действующими правилами.
  • 7. Контроль за исполнением решений Правления
  • 7.1. Контроль за своевременным представлением материалов к заседанию Правления осуществляется аппаратом Правления.

При непредставлении материалов к заседанию Правления в срок и (или) нарушении настоящего порядка соответствующий вопрос из повестки дня заседания Правления исключается, при этом ответственные исполнители могут быть привлечены к дисциплинарной ответствен ности.

  • 7.2. Контроль за исполнением решений Правления Общества осуществляется аппаратом Правления совместно с Отделом учета, контроля и проверки исполнения документов Департамента управления делами Общества.
  • 7.3. Материалы к заседаниям Правления Общества и протоколы заседаний Правления Общества могут относиться к конфиденциальной информации или содержать коммерческую тайну Общества.

В этом случае допуск на заседание Правления Общества, подготовка материалов и оформление протокола осуществляются с соблюдением установленных Обществом требований по защите информации, составляющей коммерческую тайну Общества. На таких материалах и протоколах заседаний Правления Общества (выписках из них) проставляется пометка «Конфиденциально».

  • 7.4. Информация о решениях Правления Общества может предоставляться средствам массовой информации Председателем Правления Общества или членами Правления Общества — по поручению Председателя Правления Общества.
  • 7.5. Результаты исполнения решений Правления представляются Департаментом управления делами Председателю Правления Общества.

Приложение 6

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >