Расследование мошенничества в типовых следственных ситуациях (тема 31)

В начале расследования мошенничества обычно возникают следующие типовые ситуации:

• 1) мошенническое завладение имуществом (всеми его видами) осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или разного рода вещевых или денежных «кукол», фальшивых драгоценностей и др. В первичных материалах имеются эти документы и предметы, есть сведения о внешности мошенника;
• 2) обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (когда, например, преступление осуществлялось не лично им, а посредством направления документов по почте, телеграфу, телетайпу и т. д.);
• 3) мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или сразу же после него.

В двух первых ситуациях основные следственные версии связаны с личностью мошенников и местами их нахождения, в третьей — главным образом с возможным преступным прошлым мошенника и его возможной причастностью к другим нераскрытым преступлениям.

Для первой и второй следственных ситуаций характерен следующий типовой набор первоначальных и иных следственных действий: допросы лиц, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (главным образом при расследовании «по горячим следам»); составление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информационных центров МВД России. Во второй ситуации большее внимание уделяется использованию данных информационных центров и помощи оперативно-розыскных органов.

Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных действий обычно складывается из личного обыска задержанного; его допроса; обыска по месту жительства; осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения мошенничества; допроса свидетелей и потерпевших.

Степень решения задачи раскрытия преступления, обоснованности предъявленного мошеннику обвинения и его отношения к этому обвинению определяют характер следственных ситуаций на последующих этапах расследования и круг следственных действий. На данной стадии чаще всего проводятся допросы свидетелей, обвиняемых, назначаются экспертизы.

Для полноты ответа необходимо раскрытие содержания следственных действий и той информации, которая с их помощью может быть получена.