Принцип 16 У властей должны быть полномочия по использованию косвенных доказательств и показаний с чужих слов

В большинстве стран допускается применение косвенных доказательств^[1] либо предположений на основании фактических обстоятельств дела^[2] для доказательства отдельных элементов преступления, в том числе и в ходе разбирательства по уголовному делу. Международные конвенции и соглашения также допускают использование предположений на основании фактических обстоятельств^[3], в частности предположений об осознании^[4], намерении и умысле, которые являются неотъемлемой составляющей противоправных действий. Косвенные доказательства играют важную роль в делах о конфискации, когда власти имеют возможность доказать, что правонарушитель был вовлечен в незаконные операции и накопление активов, превышающих размер его легальных доходов, но не могут доказать осуществление конкретных операций, которые привели к накоплению активов^[5]. В частности, это относится к делам о коррупции, когда должностное лицо получало незаконные доходы на протяжении нескольких лет с использованием различных схем; в таком случае очень сложно, а порой и невозможно доказать происхождение каждой части активов — от конкретной преступной схемы или в виде вознаграждения за совершенные противоправные действия.

Многие страны также допускают применение показаний с чужих слов^[6] на стадии ареста или наложения запрета на активы при проведении процедуры конфискации вне уголовного производства^[7]. Так, не вполне обоснованно приглашение свидетеля, располагающего информацией о фактах, в суд для дачи показаний, если речь идет об аресте или наложении запрета на активы. Как правило, допускается дача показаний со слов свидетеля — под присягой или под страхом наказания за лжесвидетельство — сотрудником полиции, который проводил допрос. Аналогичная процедура используется при оформлении ордеров на обыск и арест. Некоторые страны в порядке исключения допускают использование показаний с чужих слов в ходе судебных разбирательств, о чем имеются соответствующие положения во внутреннем законодательстве о конфискации вне уголовного производства^[8].

• [1] Косвенное доказательство — один или несколько фактов, на основании которых можетбыть сделан вывод об истинности другого факта.
• [2] Типовые положения ОАГ (компакт-диск, приложение G) определяют «фактические обстоятельства дела» как включающие «в числе прочих обстоятельства, связанные с моментомили формой приобретения активов, личные качества и финансовое состояние обвиняемого, сферу его законной деятельности, а также все иные значимые обстоятельства».
• [3] Сорок рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием денег, рекомендация 2 (умысел и осознание, необходимые для доказательства преступления отмывания доходов, могут бытьустановлены из объективных фактических обстоятельств); Венская конвенция, ст. 3 (3);UNTOC, ст. 5 (2); UNCAC, ст. 28 (осознание, намерение или умысел, требуемые в качествеэлементов преступления, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела).
• [4] В законодательстве о конфискации вне уголовного производства умышленное пренебрежение может приравниваться к осведомленности. Так, владелец имущества не долженуклоняться от установления истины и намеренно игнорировать очевидные факты, свидетельствующие о связи имущества с противозаконной деятельностью.
• [5] Типовые положения ОАГ (компакт-диск, приложение G), ст. 9 (2), допускают предположение о незаконном происхождении или использовании активов на основании фактическихобстоятельств дела.
• [6] Показания с чужих слов — заявление, сделанное вне зала суда, которое используетсяв суде в качестве доказательства того или иного предположения. В странах континентального права учитываются показания с чужих слов, тогда как в юрисдикциях общего праваэтот вид доказательства, за исключением отдельных случаев, считается недопустимым.При применении показаний с чужих слов следует уделить особое внимание определениювесомости таких показаний в суде.
• [7] В качестве примера см.: McK v. Н and Апог [2006], IESC 63 (Верховный суд Ирландии)(в Ирландии допускается использование показаний с чужих слов, и суд уделил особоевнимание определению доказательной силы таких показаний).
• [8] Порядок производства по делам о гражданской конфискации, изъятии и замораживанииденежных инструментов, имущества или доходов, полученных в результате или имеющихотношение к противозаконной деятельности или преступлениям по легализации доходов(Филиппины), разд. 30.