Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Право arrow Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

  • (введена Федеральным законом от28.06.2013 Ns 134-ФЗ]
  • 1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

  • 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
    • а) в крупном размере;
    • б) группой лиц по предварительному сговору;
    • в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, —

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

  • 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
    • а) в особо крупном размере;
    • б) организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.

(примечание в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ)

Комментарий _

  • 1. Данная норма, как и ст. 193 УК, направлена на борьбу с незаконным вывозом капитала. Это преступление может образовать совокупность с преступлением, предусмотренным ст. 193 УК.
  • 2. В отличие от ст. 193 УК для квалификации содеянного по ч. 1 ст. 1931 не требуется, чтобы деяние было совершено в крупном размере, крупный размер — квалифицирующий признак в ч. 2 этой статьи.
  • 3. Данная норма является специальной по отношению к норме, предусмотренной ч. 3 ст. 327 УК, и не требует дополнительной квалификации по этой статье.
  • 4. В случае хищения переводимых денежных средств содеянное образует совокупность преступлений.
 
Посмотреть оригинал
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >
 

Популярные страницы