Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 УК РФ)

Объективная сторона преступления заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.

Понятие финансовых операций и других сделок раскрыто при рассмотрении признаков преступления, предусмотренных ст. 174 УК РФ. Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя квалифицируются по соответствующей части ст. 174 УК РФ, а действия продавца — по соответствующей части ст. 174[1] УК РФ[1].

Наступление каких-либо общественно опасных последствий при этом не требуется (формальный состав).

Субъективная сторона преступления — вина в форме прямого умысла и специальная цель — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Субъект — лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицирующим признаком согласно ч. 2 ст. 174[1] УК РФ является совершение преступления в крупном размере, т. е. совершение финансовой операции или другой сделки с денежными средствами или иным имуществом на сумму, превышающую 1 млн 500 тыс. руб.

Часть 3 данной статьи предусматривает ответственность за деяние, предусмотренное ч. 1 и 2 ст. 174[1] УК РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения.

По ч. 4 ст. 174' УК РФ наказываются действия, предусмотренные ч. 1 или ч. 3 этой статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, под которым понимается сумма, превышающая 6 млн руб.

  • [1] См. п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23.
  • [2] См. п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23.
  • [3] См. п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23.
  • [4] См. п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >