Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде

Если имеются подозреваемые в контрабанде лица, проводится их задержание, обыск, допрос, освидетельствование, осмотр документов. Если обнаружена бесхозная контрабанда, проводится осмотр товара, тайника, где он находился, допросы лиц, имеющих доступ к месту, где обнаружен тайник, осмотр этого помещения или территории, назначаются криминалистические и другие экспертизы. В последующем проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых (обвиняемых), их допросы, допросы свидетелей, осмотры и экспертизы документов и средств таможенной идентификации.

Задержание может проводиться гласно или конспиративно, если известно или предполагается, что контрабандой занимается организованная группа и важно, чтобы сообщники не сразу узнали о задержании. Необходимо с учетом ситуации определить время и место проведения задержания лица или лиц, которые будут задерживаться, состав группы (или групп) захвата, их техническое оснащение и вооружение.

В связи с тем что задержание во многих случаях целесообразно проводить с поличным при пересечении или сразу после пересечения таможенной границы, время и место задержания обуславливаются поведением контрабандистов. Нередко контрабандисты выбирают для пересечения границы ночное время, так как рассчитывают на усталость сотрудников таможенных и пограничных служб, темноту, сложные погодные условия.

Если до возбуждения уголовного дела ведется оперативная проверка, информация о времени и месте пересечения границы, как правило, имеется. При планировании задержания необходимо учитывать, что нередко за «перевозчиком» со стороны организованной преступной группы осуществляется наблюдение, чтобы проконтролировать пересечение им таможенной границы. В такой ситуации «перевозчику» целесообразно дать возможность пройти таможенный и паспортный контроль. По одному из дел ему даже дали возможность подняться на борт воздушного судна на территории России. После того как контрабандисты прекратили наблюдение, перевозчика сняли с рейса и провели задержание. Иногда в этих целях самолет отгоняется с места посадки пассажиров на другое место, где контроль за ним невозможен.

Если контрабанда поступает из-за границы, задержание может проводиться в момент разгрузки или перегрузки контрабанды.

Во всех случаях решается вопрос о возможности оказания задерживаемым (или задерживаемыми) сопротивления. Если имеется информация о возможном вооруженном сопротивлении, в группу захвата включаются спецназовцы с оружием и средствами индивидуальной защиты. Иногда целесообразно использование световых и шумовых гранат.

Когда уголовное дело возбуждено по факту «бесхозной» контрабанды и в процессе расследования удалось выйти на конкретное лицо, его задержание может производиться в квартире, на рабочем или другом месте.

При задержании с поличным целесообразно использовать для фиксации видеосъемку.

Если реализуется дело по организованной группе, задержание «перевозчика» и контрабанды может быть частью тактической операции, в ходе которой проводятся одновременно задержание и других участников группы, обыски по месту их жительства и работы.

В случае задержания обязательно проводится личный обыск, в ходе которого обследуется одежда, обувь, тело задержанного, имеющиеся при нем предметы. В последние годы участились случаи перемещения контрабанды в полостях тела. В связи с этим обязательно проверяются естественные отверстия на теле, проводится рентгеноскопия желудка. Практика показывает, что значительное количество наркотиков перевозится в резиновых контейнерах (обычно используются презервативы) в желудках перевозчиков. В таких ситуациях проводится промывание желудка и кишечника.

Особое внимание обращается на документы, записные книжки, записки, которые могут быть в карманах одежды, в сумках, чемоданах. Там могут быть телефоны, адреса, данные о лицах, которым должна передаваться контрабанда.

Тщательно проверяется одежда, особенно швы. Если на теле имеются повязки, наклейки, они снимаются и проверяются. В этих случаях к обыску привлекаются врачи.

В связи с тем, что в качестве контейнеров для бриллиантов, наркотиков используют продукты питания, гигиены (например, тюбик с зубной пастой), проводится исследование всех таких предметов.

При обыске по месту жительства обращается внимание на наличие тайников, где могут храниться предметы контрабанды и средства, используемые для подделки документов. Поиск предметов контрабанды и тайников следует проводить с помощью технических средств (портативных рентгеноустановок, металлоискателей). При поиске наркотиков, взрывчатых веществ используются специально тренированные служебные собаки. Обследуя помещения, мебель, чемоданы и др., необходимо сопоставлять их внешние и внутренние размеры, их габариты и вес, так как это позволяет обнаружить скрытые емкости.

При обнаружении тайников они описываются в протоколе, фотографируются или снимаются на видеопленку. Обращается внимание на наличие в квартире инструмента и материалов, которые могли использоваться для изготовления тайников.

При обыске в служебных помещениях необходимо также обращать внимание на признаки тайников в предметах мебели, вентиляционных и других технических люках и отверстиях. Обыск рекомендуется начинать с рабочего места: письменного стола, сейфа и т.д. Обязательно исследуются настольные календари и ежедневники, которые могут содержать важную информацию о связях обыскиваемого, их телефонах, адресах, времени и местах встреч и т.д. Обращается внимание на информацию в памяти компьютера, на дискетах, находящихся в кабинете.

Следственный осмотр производится для обнаружения предметов контрабанды, следов, документов и других предметов. При пересечении границы за пределами мест таможенного контроля проводится осмотр участка местности, где нарушалась граница. При задержании перевозчика на транспортных средствах, осматривается транспортное средство и местность рядом с ним. Тщательно осматриваются предметы контрабанды. На местности и в транспортных средствах можно обнаружить отдельные предметы контрабанды, документы, от которых мог пытаться избавиться задерживаемый.

Осматривая тайники, предметы контрабанды, необходимо обращать внимание на следы рук, микрочастицы веществ, которые там могут оказаться и при помощи которых можно доказать причастность к контрабанде конкретных лиц. Особое значение это имеет при осмотре «бесхозной» контрабанды.

Для участия в осмотре изделий из драгоценных металлов и камней (или камней вне изделий), взрывчатых веществ, оружия, ядовитых и наркотических веществ необходимо привлекать специалистов. При этом в протоколе описываются признаки, индивидуализирующие соответствующие объекты (цвет, форма, размер, вес, состояние и т.п.), а также всегда необходимо обращать внимание на упаковку предметов контрабанды, так как в последующем, при обысках, можно будет обнаружить подобную упаковку или даже часть, которая ранее составляла единое целое с упаковкой контрабанды.

В ходе осмотра целесообразно использовать фото — видеосъемку для фиксации предметов контрабанды, тайников, следов.

Из документов обычно осматриваются: документы, удостоверяющие личность; таможенная декларация; проездные билеты, накладные, средства таможенной идентификации и т.д. Обязательно, кроме всех реквизитов, выявляются и описываются признаки подделки. При осмотре валюты, ценных бумаг описываются их наименование, год и место выпуска, серии и номера. Если осматриваются монеты, указывается их пробы, вес.

Затем проводится допрос обвиняемого (подозреваемого). Чаще всего на первоначальном этапе расследования приходится иметь дело с подозреваемым. По делам о контрабанде, а особенно если это организованная контрабанда, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду. Обычно делается вид, что задержанному неизвестно, как предметы контрабанды попали в его вещи, или высказывается легенда о неизвестном, который попросил, приводя веские причины, передать эти предметы, нередко с виду безобидные, своим друзьям, которые сами должны в пункте прибытия подойти к перевозчику.

Легенда разоблачается приемами «детализация показаний» и «предъявление доказательств». Независимо от излагаемой легенды, необходимо поставить уточняющие и конкретизирующие вопросы, направленные на выяснение следующих обстоятельств: когда, где, каким способом, с какой целью приобретены или как оказались у задержанного предметы контрабанды; на какие средства приобретены; мотивы контрабандной деятельности; наличие соучастников, группы, распределение ролей, места их проживания и работы, способы связи с ними; для кого предназначалась контрабанда, кому и как должна была передаваться; занимался ли ранее контрабандой или иной преступной деятельностью; выезжал ли ранее за границу, куда, с какой целью.

Если для пересечения границы использовались поддельные документы, у допрашиваемого выясняется, где и с чьей помощью он их приобрел или как подделывал.

При допросе в качестве доказательств обычно используются сами предметы контрабанды, ее упаковка, следы на них, поддельные документы, изъятые у задержанного записные книжки, фотографии, переписка; а также результаты прослушивания телефонных и иных переговоров, наблюдения и т.п. мероприятий. Если записи содержат части, подозрительные на шифрованные (цифры, деловые обозначения и т.д.), выясняется значение этих условностей.

В качестве свидетелей допрашиваются:

• 1) очевидцы незаконного перемещения товаров через границу;
• 2) свидетели приобретения, упаковки, сокрытия, сбыта предметов контрабанды;
• 3) лица, которым действиями контрабандистов причинен ущерб (например, лица, у которых были похищены контрабандно перевозимые произведения искусства);
• 4) лица, способные дать информацию о личности контрабандиста (его характеристику), рассказать об отягчающих или смягчающих его вину обстоятельствах.

К первой категории относятся работники таможни и сотрудники КПП, обнаружившие контрабанду; проводники, стюардессы, водители автобусов, т.е. лица, обслуживавшие задержанного при следовании им на транспорте. У них выясняется: где, когда, кем, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда; что представляют собой предметы контрабанды; какие документы предъявлялись задержанным, как при этом он вел себя, какие давал объяснения; чем задержанный обратил на себя внимание; был он один при посадке или кто-то провожал его; с кем он контактировал в пути следования.

Пассажиры-попутчики задержанного должны быть допрошены в первую очередь, так как если они продолжат путь, потом их трудно будет установить и допросить.

Свидетели, относящиеся к второй группе, допрашиваются чаще не на первоначальном, а на последующем этапе расследования: это могут быть соседи по дому, сослуживцы, сотрудники лицензионных и банковских учреждений и др. Они могут дать показания о способах приобретения (в том числе и незаконных) контрабанды, ее сокрытия, сбыта и т.д., о соучастниках задержанного, о местах приобретения, хранении и сбыта контрабанды.

При допросе свидетелей третьей группы выясняется: знали ли ранее подозреваемого (обвиняемого), в каких отношениях с ним находились; при каких обстоятельствах был причинен имущественный ущерб, какими действиям, в чем ущерб выражается; почему они полагают причастным к этому подозреваемого (обвиняемого); заявляли в милицию или нет о нанесенном ущербе, где, когда, кому; говорили кому-либо из соседей, знакомых об этих фактах.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды у свидетелей — членов экипажа или иных лиц, обнаруживших такие предметы, выясняется: что им известно о контрабанде; кто мог спрятать ее в этом тайнике; кто имел доступ к месту, где оборудован тайник; странные и подозрительные факты, обстоятельства, случаи, произошедшие в этой поездке, или в месте обнаружения тайника и т.п.

При расследовании контрабанды обычно назначаются следующие экспертизы: товароведческая, искусствоведческая, геммологическая, материаловедческая, биологическая, криминалистическая.

Товароведческая экспертиза позволяет решить вопросы о виде, наименовании, сорте, качестве товаров — предметов контрабанды, месте и времени их изготовления, стоимости этих товаров, условиях хранения, причинах изменения качества товаров, соответствия товаров и товарных знаков, средств идентификации товаров.

Искусствоведческая экспертиза позволяет определить подлинность, название, авторство, стоимость произведений искусства, наличие изменений в них (наличие поверхностного слоя), время изготовления, принадлежность музейным или частным коллекциям, наличие их в каталогах.

Материаловедческая экспертиза решает вопросы, связанные с определением вида материала (драгоценные или редкоземельные металлы, камни и т.п.), его качественных и количественных характеристик, стоимости, места добычи и переработки.

Биологическая экспертиза определяет наименование и характер объектов растительного происхождения, их относимость к наркотическим или сильнодействующим, ядовитым средствам, ареал произрастания, источник происхождения, условия хранения и переработки, иногда — индивидуальное тождество разных частей одного объема.

Чаще всего проводятся криминалистические экспертизы, дактилоскопическая, почерковедческая, исследования оружия, боеприпасов и следов их применения; документов; материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). В предмет последней входит и исследование наркотических, психотропных, ядовитых, сильнодействующих веществ. Подчас для определения вида и состава веществ требуется комплексная экспертиза.

Дактилоскопическая экспертиза позволяет идентифицировать подозреваемого (обвиняемого) по отпечаткам пальцев на предметах контрабанды и тайниках, упаковочном материале и иных предметах и документах.

Почерковедческая экспертиза решает вопросы идентификации по почерку лица, заполнившего таможенную декларацию и иные документы, сделавшего записи в записных книжках, письмах и т.п.

Экспертиза оружия, боеприпасов и следов их применения по- помогает установить принадлежность предметов к оружию, определить тип, вид, модель оружия, изготовителя и т.д.

Технико-криминалистическая экспертиза документов позволяет установить полную или частичную подделку таможенных или лицензионных документов, определить способ, средства подделки, идентифицировать их.

Контроль и запись переговоров как следственное действие, проводимое в порядке ст. 186 УПК РФ, может быть необходимым как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования контрабанды. Закон допускает проведение этого действия по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Именно такими могут быть признаны действия контрабандистов, квалифицируемые по ч. 2, 3, и 4 ст. 188 УК РФ.

Контролю и записи могут подвергаться телефонные и иные переговоры не только обвиняемых, подозреваемых, но и соучастников контрабандистов, остающихся на свободе; их родственников, знакомых, могущих иметь важную информацию по делу; лиц, оказывающих активное противодействие расследованию; покупателей контрабандных товаров; должностных лиц, благодаря неправомерным действиям которых стала возможна контрабанда, и т.д.

Основанием для контроля и записи переговоров свидетеля, его родственников, близких (даже без решения суда, лишь по их письменному заявлению) является наличие угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении этих лиц, что далеко не редкость по делам о контрабанде.

В качестве последующих следственных действий нередко проводятся также следственные эксперименты и проверки показаний на месте события. Таким путем проверяются полученные на первоначальном этапе расследования показания о способах сокрытия предметов контрабанды, обстоятельствах тайного или открытого пересечения границы, выявляются причины и условия, способствовавшие контрабанде.

Отдельные из указанных выше следственных действий, такие как задержание, личный обыск, обыск помещений, контроль и запись переговоров, в сочетании с оперативными мероприятиями проводятся в рамках тактической операции «контролируемая поставка».

Контролируемая поставка как оперативно-розыскное мероприятие осуществляется с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД (ст. 435 ТК РФ). В криминалистике контролируемая поставка рассматривается как тактическая операция, проводимая следственными и оперативно-розыскными аппаратами и включающая как оперативно-розыскные мероприятия (опросы, наведение справок, исследования предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений и транспортных средств, снятие информации с технических каналов связи и др.), так и следственные действия (задержание, личные обыски, обыски в помещениях и др. местах, допросы подозреваемых и свидетелей и др.), проводимые в рамках решения задач предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров.

Конкретными тактическими задачами, решаемыми контролируемой поставкой, могут быть: установление отправителей и получателей; установление каналов поступления контролируемых предметов; установление лиц, причастных к совершению этого и др. фактов преступной деятельности; обеспечение доказательств преступной деятельности и др.

Контролируемые поставки классифицируются так:

• 1) в зависимости от охвата территорий — внешние (проводимые на территории нескольких государств на основе межгосударственных договоров и соглашений); внутренние (на территории России); транзитные (проводимые через территорию России на основании запросов правоохранительных органов других государств;
• 2) в зависимости от способа контроля — сопровождаемые; несопровождаемые ;
• 3) в зависимости от перемещения подлинных товаров (оружия, ВВ, наркотики и др.) или замены (изъятия) контролируемых предметов — обычные, когда контролируемые предметы не изымаются, а за ними осуществляется плотный контроль; «чистые» — при изъятии (полном или частичном) контролируемых предметов или замене их на муляжи.

Если контролируемую поставку проводят не таможенные, а иные органы, то контролируемая поставка проводится по согласованию с таможенными органами.

При проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых с таможенной территории РФ на основании международных договоров и договоренности с компетентными органами иностранных государств, уголовное дело в России не возбуждается и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контролируемую поставку, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством России.