Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными группами
Хотя организованная преступность и представляет собой особое качественное преступное образование, рассматривать и изучать ее криминалистически значимые черты нельзя в отрыве от анализа обычной традиционной преступности. Вместе с тем следует иметь в виду, что криминалистическая характеристика организованной преступности имеет два уровня: общая характеристика — для всех видов этой преступности и частная характеристика — для отдельных ее видов. В настоящей главе рассматриваются основные черты общей криминалистической характеристики организованной преступности.
Своеобразие общей криминалистической характеристики заключается в том, что организованная преступность ориентируется на базовый вид преступных деяний, совершаемых организованными преступными сообществами, и группируется в отдельные информационные блоки важных с криминалистической точки зрения данных об этой преступности.
В соответствии с этим в криминалистической характеристике организованной преступности можно условно выделить четыре информационных блока: 1) предметно-технологический; 2) организационноуправленческий; 3) субъективно-личностный; 4) организационно-коррупционный.
Первый информационный блок характеризует объективно-целевую направленность преступной деятельности, особенности процесса ее совершения и включает в себя информацию об объектах и целях основной преступной деятельности, способах, механизме и обстановке совершения преступлений. Второй информационный блок содержит информацию об организованном преступном сообществе (группе, организации) как о специфическом и одном из главных элементов анализируемой преступной деятельности. При этом имеются в виду сведения об ее организационно-структурном построении, функциональном распределении обязанностей между ее членами, виде управления и др. Третий информационный блок включает информацию о специфических типологических чертах членов таких преступных групп. Четвертый информационный блок характеризует особенности коррупционных связей преступного сообщества.
До начала криминалистического анализа расследуемого деяния, предположительно совершенного организованной преступной группой, необходимо установить черты, действительно свойственные криминальным действиям членов подобной группы. К их числу можно отнести: тщательную продуманность деяния по месту и времени совершения; возможность его осуществления при участии в нем нескольких исполнителей с четким распределением ролей; следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства; направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода; наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью контролируемого преступного сообщества; быстрое срабатывание защитных средств преступного сообщества (его опережающие действия, давление внешних сил на следователя и др.).
Установив, что расследуемое деяние совершено организованной группой, можно приступить к оценке его криминалистически значимых черт. Для этого прежде всего необходимо разобраться в предмете посягательства и криминальном интересе преступников. Сведения об этом являются важным системообразующим элементом криминалистической характеристики организованной преступности, ибо позволяют составить представление о главной криминальной направленности организованной преступной группы. Поскольку в основе криминальной деятельности таких групп прежде всего лежит экономический интерес корыстного и корыстно-насильственного характера, наиболее характерными предметами преступного посягательства для оперативной преступной группы являются деньги, ценные бумаги, ценное сырье, земельные участки, здания, строения и квартиры, передовые технологии, в том числе интеллектуальные ценности (компьютерные программы, компьютерная информация), идр. Кроме того, предметом преступных интересов современных организованных преступных групп являются должности с высокими полномочиями в органах государственной власти и правоохранительной системы.
Способы совершения анализируемых преступлений довольно разнообразны и специфичны. При этом криминалистический интерес представляют способы совершения базовых преступлений. Для преступлений в сфере экономики наиболее характерны изощренные и весьма профессиональные приемы незаконного обогащения, умение использовать в преступных целях все возможные лазейки и недостатки в хозяйственной и экономико-финансовой деятельности, а также подложные документы и мошеннические действия. Такие приемы используются не только для получения незаконных сверхдоходов, но и в целях их отмывания и легализации путем вложения в деятельность легальных коммерческих организаций, находящихся под контролем организованной преступной группы.
Организованным группам, совершающим общеуголовные корыстно-насильственные действия в зоне своего криминального влияния, обычно свойственны дерзкие и жестокие способы совершения преступлений с использованием самых современных видов огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и различных технических средств. Многие такие преступления сопровождаются захватом заложников, их истязаниями и даже убийствами.
Обстановка совершения преступлений в каждом конкретном случае выбирается и используется каждой организованной преступной группой с учетом времени, места, условий функционирования основных сфер жизнедеятельности общества (хозяйственно-производственной, кредитно-банковской, властно-управленческой, внешнеэкономической, торгово-коммерческой, частнопредпринимательской, духовной и др.) в соответствующем регионе (районе, городе), что гарантирует максимальные преступные доходы и относительную безопасность их незаконного получения. Преступные организации прежде всего используют выгодно складывающиеся условия в интересующих их сферах жизнедеятельности, в том числе и имеющиеся в них различные несовершенства и изъяны.
Вместе с тем преступные группы сами в случаях необходимости путем подкупа должностных лиц, использования коррумпированных связей, шантажа, угроз и провокаций создают благоприятную обстановку для своей преступной деятельности.
Анализ местных условий, определяющих своеобразие указанной обстановки, может дать важную информацию об истоках и месте возникновения преступного сообщества, способствовавших этому обстоятельствах, а следовательно, о возможных направлениях поиска доказательственной и иной криминалистически значимой информации и данных, необходимых для профилактической работы.
Организованная преступность немыслима без наличия в ее структуре организованных преступных групп и сообществ. Именно благодаря своему организационно-управленческому совершенству эта преступность весьма успешна, продолжительна для ее субъектов и, соответственно, наиболее опасна для общества. Поэтому одним из специфических и главных информационных блоков криминалистической характеристики организованной преступности являются сведения об особенностях данного организационно-управленческого образования. Эти преступные организации чаще всего имеют довольно сложную структуру с четким разграничением функций между ее членами и соподчиненностью. Следственная практика показывает, что в них чаще всего имеется несколько уровней участников. На нижнем этаже этой структуры находятся исполнители, на среднем — члены, осуществляющие организационно-контрольные, посреднические функции и, кроме того, функции обеспечения безопасности, на верхнем этаже — руководящие, управленческие звенья.
Особенности структуры каждой организованной преступной группы, тип управления и распределение функциональных обязанностей между членами прежде всего определяются базовой направленностью ее преступной деятельности, а также стоящими перед ней преступными задачами и территориальной сферой преступного бизнеса. Поэтому, выявив направленность преступных посягательств в каждом конкретном случае расследования, можно получить представление о возможном месте возникновения и функционирования, а главное, о типе возможной структуры и управления данной преступной организации. Например, такая организация, направленная на совершение преступлений в сфере экономики, часто возникает внутри легально действующих хозяйственно-коммерческих структур, или криминальными группами для этого специально создаются подобные легальные организации, находящиеся под их патронажем. Состав участников таких сообществ не столь жестко лимитирован, как в организациях общеуголовного типа. Отдельные члены подобных организаций чаще всего выполняют двойные функции — законные и преступные. Выявление таких членов особенно важно, ибо чаще всего они составляют наиболее уязвимые звенья преступной системы. Соответствующее тактико-психологическое воздействие на них может существенно повысить эффективность расследования и способствовать получению важной информации для раскрытия преступной деятельности.
Типологические особенности членов организованных преступных организаций также во многом зависят от их целевой направленности, характера функционирующих в них преступных групп, звеньев, региона функционирования всего сообщества и т. д. Но поскольку такие сообщества создаются для постоянной преступной деятельности — криминального бизнеса, в них собирается значительное число лиц, ранее судимых (практически каждый второй) и обладающих достаточно высоким преступным профессионализмом. В то же время спецификой типологических особенностей членов указанных групп (чаще ранее несудимых) является то, что наряду с криминальным профессионализмом они (особенно в формированиях, совершающих преступления в сфере экономики) в своей преступной деятельности активнее и целеустремленнее используют обыкновенный трудовой служебно-должностной профессионализм и свои специально-профессиональные знания. В группах общеуголовной преступности преобладают люди молодого возраста чаще с невысоким образованием, в организациях, совершающих преступления в сфере экономики, — лица более старшего возраста и с высоким общим и специальным образованием.
Членам высших и отчасти средних звеньев чаще всего присущ высокий преступный авторитет, основанный на их преступном опыте, материальных средствах и личных качествах. Нередко лица, входящие в эти звенья, являются волевыми, достаточно образованными, имеют аналитический склад ума. Они умеют принимать правильные решения в сложных ситуациях, расчетливо разрабатывать планы преступных операций, а также консолидировать организацию. Это затрудняет как выявление, так и изобличение указанных лиц.
При этом практически в каждой организованной преступной группе наряду с консолидирующими силами действуют силы разъединения, возникают противоречия и конфликтные отношения между отдельными членами, руководителями и членами (особенно это свойственно группам общеуголовной направленности). Это можно использовать в целях столкновения интересов отдельных задержанных подозреваемых при допросах и очных ставках и их последующего изобличения, выявления других членов группы и развала ее в целом.
