Общеметодические основы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.
Расследование указанных преступлений, совершенных преступными группами, осуществляется следователями прокуратуры, МВД России и ФСБ России и чаще всего в составе СО Г, включающей несколько следователей и оперативно-розыскных работников, действующих вместе до конца расследования в составе этой группы.
Уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными группами, обычно возбуждаются следующим образом:
ситуация первая: по результатам оперативно-розыскной разведывательной деятельности, в предварительной оценке результатов которой принимал участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности;
ситуация вторая: после соответствующей проверки оперативной информации и данных из других источников о преступной деятельности организованной группы, которая не разведывалась оперативно-розыскным путем (в порядке ст. 140 УПК РФ).
Вместе с тем почерк деятельности организованной преступной группы может быть выявлен в процессе расследования обычного по первоначальным данным преступления.
На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:
находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;
какие члены организованной преступной группы (рядовые исполнители, члены среднего или высшего звеньев) задержаны при возбуждении уголовного дела и сколько их;
в начале расследования или с задержкой были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.
В первой следственной ситуации до начала расследования собранный оперативно-розыскной материал позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с поличным (иногда это возможно и во второй следственной ситуации). В этом случае основной задачей следователя (руководителя СО Г) является тщательное совместное планирование этой операции. При этом следователь должен продумать и обеспечить четкое фиксирование времени, места проведения операции и ее деталей, которые могут быть использованы для составления протокола.
Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной оперативно-розыскной информации. Учитывая особенности ее добывания и возможность получения вполне достоверной информации, необходимо тщательно перепроверять указанную информацию, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также сведения, добытые следственным путем. Только после такой проверки эту информацию можно использовать при расследовании.
Задача установления базовой направленности преступной деятельности криминального образования (даже при наличии соответствующих оперативно-розыскных данных, указывающих на это) не снимается с повестки дня. Имеющуюся информацию целесообразно сопоставить с материалами различных служебных проверок, расследований, осуществленных ранее органами власти (особенно когда расследуется преступная деятельность организованной преступной группы в сфере экономики или кредитно-финансовой области).
К числу первоначальных действий в этой следственной ситуации обычно относятся такие следственные действия: задержание с поличным, личный обыск задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др.
Если же расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации (вторая следственная ситуация), то в этих случаях наряду с расследованием данного деяния целесообразно провести оперативно-розыскную работу по установлению реальности существования данной группы и проверку ее деятельности в целях получения общего представления о ней.
После получения общего представления о ее преступной деятельности оперативно-розыскные и следственные органы должны постараться за счет дополнительных ОРМ и следственных действий пополнить систему получения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.
В качестве первоначальных в этой ситуации чаще всего проводятся следующие следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыски у подозреваемых, криминалистическая экспертиза (документов, трассологическая, баллистическая), предъявление для опознания и др.
В этом случае задача установления базовой направленности преступной деятельности решается оперативно-розыскными и процессуальными средствами. При этом данная задача перед оперативно-розыскными органами должна быть поставлена особо.
В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что данное деяние совершено не просто группой преступников, а, возможно, членами организованного преступного формирования, необходимо использовать методику расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние, учитывая, что следствию может противостоять преступное сообщество, для которого характерны атмосфера круговой поруки его членов, а также использование в целях собственной защиты многих средств противодействия расследованию.
Поскольку расследование преступной деятельности организованной криминальной группы начинается с одного из выявленных эпизодов, важно предпринять меры к быстрейшему выявлению всех совершенных данным формированием преступлений и его базовой направленности. В связи с этим значительная роль отводится оперативно-розыскной проверке данной группы и следственно-розыскным действиям следователя по выявлению всех эпизодов расследуемой преступной деятельности. Для этого можно не только сравнить способы расследуемых деяний со способами ранее не раскрытых преступлений, но и изучить возможные сферы действия этой группы. Выявление таких сфер и задержание отдельных членов группы, действующих в ней, обычно приводят к некоторому, а иногда явному затуханию преступной деятельности в указанных сферах. Эти сведения также помогают выявить весь объем преступной деятельности криминальной организации, ее базовую направленность.
Склонение кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству со следствием существенно облегчает решение основных задач расследования. Позитивный эффект такой операции во многом зависит от того, какое место этот человек занимает в иерархии преступной организации, насколько он осведомлен о преступной деятельности своей криминальной группы, ее руководителях, об их роли в проведении преступных акций, о психологической атмосфере внутри данного формирования и др. Указанные сведения, обрисовывающие картину всего «организма» криминальной организации, могут создать благоприятные условия для проведения операций по нанесению удара по ее руководству и активу. Успешность подобной операции может не только повысить результативность расследования, но и привести к развалу данного криминального формирования.
На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:
характером собранного к этому моменту фактического материала об объеме преступной деятельности (всей или только части) криминальной организации, численности и особенностях ее функционирования;
числом выявленных и задержанных членов преступного сообщества;
наличием сведений о том, какие звенья этой организованной группы или ее конкретные члены являются наиболее уязвимыми элементами всей системы;
удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;
наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимых для удара по руководству преступной группы в целях ее развала или ликвидации.
На указанных этапах следственные действия во многом направлены на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверка показаний на месте), свидетелями и потерпевшими (особенно когда они меняют показания или отказываются от ранее данных), на экспертное исследование отдельных объектов, следов — вещественных доказательств и использование первичных и последующих данных для предъявления обвинения, допроса обвиняемых, проверки их показаний. Вместе с тем на этих этапах чаще всего проводятся различные следственно-оперативные мероприятия (по выявлению других членов организованной преступной группы и уязвимых звеньев в этой организации, организации продуманных утечек информации, выгодной для следствия, и др.).
Расследование, как и ОРД, не может быть успешным без четко налаженного взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, обусловливается самой природой организованной преступности как деятельности, осуществляемой организованными криминальными группами. Эффективнее всего это взаимодействие реализуется в рамках следственных или следственно-оперативных групп.
На первоначальном и последующих этапах расследования следователям приходится преодолевать противодействие расследованию таких преступлений со стороны лиц, их совершивших, а также со стороны лиц, не заинтересованных в раскрытии таких преступлений. Более того, такое противодействие становится не просто эпизодом в преступной деятельности организованной преступной группы, не имеющим особого значения, а одним из факторов ее безопасного существования и одной из закономерностей криминальной деятельности. При этом в качестве мер криминального противодействия следствию преступниками используются как традиционные, так и специфические для организованной преступности приемы:
использование коррумпированных связей организованной преступной группы в органах власти, средствах массовой информации, правоохранительных органах в целях развала, прекращения уголовного дела, его приостановления и др.;
принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению ранее данных ими показаний, лжесвидетельству;
физическое устранение свидетелей и потерпевших;
прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его близких, а иногда и реализация таких угроз;
использование защитников, обслуживающих преступную группу, не в целях законной защиты задержанных подозреваемых, а для создания всяческих помех расследованию и др.
Методы нейтрализации следователями и оперативно-розыскными органами преступного противодействия со стороны организованной преступной группы условно разделяются на три группы:
- 1) умелое использование всех процессуальных и криминалистических средств, традиционно применяемых для преодоления противодействия при расследовании обычных преступлений (тактически умело выбранная линия общения с подозреваемыми, обвиняемыми, их защитниками в ходе расследования, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности и т. д.);
- 2) использование специально разработанных организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию (умелое использование агентурной информации о замыслах организованной преступной группы по противодействию следствию; проведение криминалистических операций по защите свидетелей и потерпевших от давления на них преступников; использование специальных телевизионных и иных средств, исключающих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с подозреваемыми и обвиняемыми при проведении отдельных следственных действий; выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации; своевременная публикация в средствах массовой информации тщательно продуманной информации о результатах расследования и др.);
- 3) применение нетипичных средств и приемов нейтрализации, продиктованных мгновенностью и остротой преступного противодействия.
При этом весьма перспективным является комбинирование всех доступных следователю мер в соответствии с интенсивностью и характером противодействия, временными факторами, наличием сил и средств, имеющихся в его распоряжении (по методической схеме — максимально полное соответствие средств нейтрализации характеру криминального противодействия).
Тактические особенности отдельных следственных действий по таким уголовным делам во многом определяются сложностью получения и закрепления доказательств из личных источников; трудностью выявления и умелого использования вещественных доказательств в условиях активного противодействия расследованию со стороны организованных преступных групп и их коррумпированных пособников. Это обязывает тщательно продумывать не только приемы допроса свидетелей и потерпевших, но и способы их защиты от преступного воздействия; максимально использовать технические средства при проведении отдельных следственных действий (видео-, звукозаписывающую аппаратуру, технику для дистанционного допроса и т. д.), а также требует специальных познаний, необходимых для исследования выявленных следов и вещественных доказательств.
Вместе с тем в связи с возможностью и необходимостью широкого использования оперативно-розыскной информации в процессе расследования специфический тактический аспект приобретает процесс ее трансформации в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Как показывает практика, тактические решения, принимаемые в процессе реализации оперативно-розыскных материалов о деятельности организованных криминальных групп, отличаются особой сложностью, ибо приходится учитывать самые различные компоненты следственных ситуаций, сложность реализации оперативных материалов, необходимость решения вопросов обеспечения безопасности участников расследования и др.
В то же время при расследовании таких преступлений можно использовать многие тактические приемы проведения отдельных следственных действий, разработанные криминалистикой применительно к расследованию преступлений, совершенных группой лиц, с учетом особенностей каждого подобного преступления и складывающихся следственных ситуаций.
