Обыск

На первоначальной стадии расследования экономических преступлений основным источником доказательств является обыск. В соответствии с уголовно-процессуальным законом (ст. 182 УПК РФ) обыск производится в целях отыскания и изъятия орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, разыскиваемых лиц и трупов. Обыск направлен на обнаружение следов преступления. При совершении экономических преступлений большинство следов сосредоточены в документах (договорах, счетах-фактурах, расписках и т.д.) и на электронных носителях (компьютерах, ноутбуках, флэш-картах и т.д.).

Объектами поиска при проведении обыска являются:

• • документы, относящиеся к служебной деятельности субъекта;
• • удостоверения личности и другие документы, характеризующие субъекта;
• • переписка, черновые записи, блокноты, записные книжки, в том числе электронные;
• • документы, свидетельствующие об образе жизни (договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности на недвижимость, о праве наследования, технические паспорта на автомобили, доверенности на право управления, заграничные паспорта и др.);
• • носители компьютерной информации, имеющей значение для расследования (компьютеры и их периферийные устройства, компакт-диски, мобильные телефоны, электронные записные книжки и другие электронные носители текстовой или цифровой информации);
• • ценности, добытые преступным путем;
• • фотографии, аудио- и видеозаписи, документы, характеризующие образ жизни, связи и взаимоотношения с другими лицами, фиксирующие наличие определенных предметов у субъекта (техники, украшений, мебели, предметов искусства и пр.), а также могущие послужить свободными образцами голоса, портретных черт и динамических признаков;
• • другие имеющие значение для дела объекты.

Достаточно распространенными являются ситуации, когда основанием обыска выступают сведения, подтверждающие причастность лиц к расследуемому преступлению. В подобных условиях на основе информации о выполнении указанными лицами действий, образующих способ совершения преступления, делается вывод, что у них находятся орудия, средства, предметы со следами подготовки совершения или сокрытия посягательства, похищенное или приобретенное на средства, полученные от преступной деятельности, имущество и т.п. При этом на первоначальном этапе расследования не всегда очевидно, какие документы и предметы могут иметь значение для расследования уголовного дела. Информация об объектах поиска, а также местах их нахождения предоставляется оперативными работниками в форме справки-меморандума, реже данная информация на начальном этапе расследования содержится в показаниях свидетелей. После определения мест производства обыска следователь выносит постановление на производство обыска (ч. 3 ст. 182 УПК РФ), если же обыск производится в жилище, следователь обязан в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия уведомить суд и прокурора о производстве следственного действия (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). При проведении обыска в жилище в плановом порядке следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о производстве обыска в порядке, предусмотренном ч. 1—4 ст. 165 УПК РФ.

В ходе расследования экономических преступлений обыск в большинстве случаев производится в нескольких местах одновременно, в связи с чем целесообразно сформировать следственную группу (ст. 163 УПК РФ) для производства первоначальных следственных действия в случае сложности и большого объема уголовного дела на весь период предварительного следствия. Кроме того, при производстве обысков необходимо привлекать к работе сотрудников подразделений физической поддержки, таких как Спецназ МВД или ФСБ (далее — спецназ), так как при проведении обысков зачастую складываются конфликтные ситуации, которые могут привести к физическому сопротивлению либо нападению на лиц, производящих обыск. Для координации работы следственных групп должен быть организован штаб, который будет получать и анализировать информацию с обыскиваемых объектов, принимать решения при возникновении конфликтных и непредвиденных ситуаций, а также решать организационные вопросы.

После вынесения постановлений о производстве обысков по нескольким адресам одновременно рекомендуется упаковать данные постановления в отдельные конверты и раздавать руководителям следственно-оперативных групп непосредственно перед выездом на следственное действие. Указанное является необходимостью при расследовании экономических преступлений, так как фигуранты по уголовному делу могут быть известными, высокопоставленными лицами и утечка информации в таких условиях недопустима, что, в свою очередь, поможет предотвратить уничтожение доказательств. При этом проведение обысков в указанных местах имеет свои особенности, о которых необходимо помнить при проведении данного следственного действия.

При расследовании уголовных дел в сфере экономики возникает необходимость в проведении обысков как в офисных помещениях, так и в жилище: квартирах, частных домах и особняках. Часто при входе в помещения для производства обыска имеется входная дверь, которая может быть закрыта изнутри, в данном случае необходимо объяснить представителям организации либо лицам, находящимся в жилище, что формально в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ, т.е. воспрепятствование осуществлению правосудия и производства предварительного расследования. Также следует разъяснить, что в случае если они откажутся открывать дверь добровольно, то возможно вскрытие любого помещения, что предусмотрено ч. 6 ст. 182 УПК РФ. Указанное также необходимо учитывать при планировании проведения обысков и не исключать возможность присутствия сотрудников МЧС либо самостоятельное использование специалистами средств, с помощью которых возможно обеспечить доступ в помещение.

Проведение обысков в офисных помещениях осложняется наличием большого количества помещений, которые необходимо исследовать, в связи с чем требуется планомерное обследование отдельных кабинетов и их внутренней обстановки (мебели и других движимых предметов). Основным преимуществом обыска является его внезапность и неожиданность для лиц, которые находятся в обыскиваемом помещении. Однако практически все офисные помещения оборудованы постом охраны, при входе в которые возможны проявления противодействия со стороны сотрудников охраны частных охранных предприятий, заключающиеся в блокировке пропускных пунктов, при этом доводы о наличие постановления на проведение обыска ими не учитываются. Как правило, сотрудники охраны требуют время на предупреждение руководства о приходе сотрудников правоохранительных органов, после чего смогут обеспечить доступ, что является недопустимым. Сопротивление сотрудников охраны предприятий подавляется сотрудниками подразделений физической поддержки, вплоть до применения приемов борьбы, в связи с чем исключается возможность сообщения руководству о прибытии следственной группы.

После проникновения в офисное помещение с большим количеством кабинетов необходимо вывести работников организации из кабинетов и выставить лиц (спецназ), участвующих в проведении обыска, для охраны кабинетов и воспрепятствования уничтожению доказательств. Если же количество сотрудников, участвующих в обыске, не позволяет организовать охрану каждого помещения, следователю необходимо опечатать двери каждого кабинета для обеспечения сохранности предметов и документов, находящихся в кабинете. После этого возможно проведение обыска в последовательности, определяемой следователем.

При проведении обыска и изъятии объектов в протоколе отражаются индивидуальные признаки обнаруженных объектов, что возможно при изъятии небольшого количества объектов. Как правило, в ходе расследования экономических преступлений возникает необходимость в изъятии хозяйственной документации, которая зачастую занимает целые стеллажи, описание каждого документа в протоколе обыска довольно проблематично и занимает большое количество времени. В данном случае следователю рекомендуется разложить документы по томам, листы в которых номеруются. После чего тома с документами сшиваются, место сшива опечатывается пояснительной запиской с указанием количества листов в томе, сама пояснительная записка скрепляется подписями участвующих в следственном действии лиц, следователя. Данный способ позволит ускорить изъятие документации в большом объеме, а также позволит упростить осмотр в последующем.

В случае обнаружении на компьютерах электронной информации, имеющей значение для уголовного дела, рекомендуется изымать системные блоки не разбирая и не извлекая модулей памяти (жестких дисков). В последующем возможно более детально произвести изучение указанной информации в ходе проведения отдельного следственного действия — осмотра предметов (документов) — или назначить компьютерно-аналитическую экспертизу.

Некоторые сложности возникают при проведении обыска в квартирах, данные сложности вызваны противодействием со стороны проживающих там лиц. Противодействие может заключаться как в ограничении допуска следственной группы в помещение квартиры, так и противодействии в ходе изъятия объектов, имеющих значение для уголовного дела. Как правило, обыск в жилище производится следственно-оперативной группой без участия сотрудников спецназа, что в некоторых случаях приводит к непредвиденным ситуациям. Зачастую неблагоприятные ситуации складываются при проведении обыска по месту жительства высокопоставленных должностных лиц.

Так, например, после возбуждения уголовного дела в отношении действующего прокурорского работника И. было принято решение о проведении обыска по месту его жительства. Для проведения обыска в условиях, не терпящих отлагательств, выдвинулась следственно-оперативная группа в составе двух следователей СК России и двух оперативных работников ФСБ. По прибытии следственнооперативной группы в квартиру И. последний беспрепятственно пропустил их в помещение квартиры, при этом позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что в его жилище незаконно проникли посторонние лица и отказываются его покидать. В ходе обыска, когда следователями были обнаружены документы, свидетельствующие о причастности И., последний стал выхватывать документы из рук следователей, препятствовать проведению обыска, начал имитировать сердечный приступ, в связи с чем была вызвана скорая помощь. После чего в квартиру приехал наряд полиции и скорая помощь, И. впустил всех в квартиру, после чего запер входную дверь изнутри и спрятал ключ от входной двери, не выпуская никого из квартиры, где удерживал всех на протяжении нескольких часов, препятствуя проведению обыска.

Лица, систематически совершающие преступления в сфере экономики, могут проживать в частных домах, территория которых может занимать не одну сотню квадратных метров. Проведение обыска в указанных местах необходимо производить с участием сотрудников спецназа, так как территория домов зачастую огорожена высоким забором и охраняется сотрудниками охраны, которые также могут препятствовать попаданию следственно-оперативной группы на территорию дома. Способ проникновения на территорию в данной ситуации был описан выше, т.е. в порядке, установленном ч. 6 ст. 182 УПК РФ. При попадании на территорию домовладения следователю необходимо проконтролировать, чтобы сотрудники спецназа встали по периметру дома для перекрытия путей возможного отхода предполагаемых подозреваемых и иных фигурантов по уголовному делу, которые могут скрыть искомые объекты, имеющие значение для уголовного дела. После попадания в помещение дома сотрудники спецназа должны осмотреть помещения для установления наличия опасности, угрожающей следственной группе. При этом проживающими должны быть открыты все помещения и комнаты в доме, если какое-то помещение закрыто, около него выставляется пост охраны (сотрудник спецназа), так как имеется большая вероятность, что в закрытом помещении могут находиться скрывающиеся лица, которые могут оказать сопротивление. После этого необходимо открыть указанное помещение и произвести его визуальный осмотр, в случае отсутствия опасности охрана снимается.

При планировании обыска в больших частных домах необходимо учесть продолжительность проведения обыска и требования ч. 5 ст. 165 УПК РФ об уведомлении суда и прокурора о производстве обыска в течение 24 часов с момента начала следственного действия.

Так, например, после возбуждения уголовного дела в отношении директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ Бокова А.В. следственнооперативная группа направилась на производство обыска по месту жительства последнего. Боков А.В. до задержания проживал в особняке в Подмосковье, который огорожен высоким забором, на территории особняка находился пост охраны. На требования следователя открыть дверь забора охранники ответили отказом, в связи с чем было принято решение о проникновении сотрудников спецназа на территорию путем переброски через забор. После попадания сотрудников спецназа на территорию особняка охранниками были спущены собаки для противодействия сотрудникам спецназа, последним пришлось применить огнестрельное оружие для предотвращения нападения собак. Обыск в указанном доме производился порядка десяти часов, так как насчитывалось около 63 помещений и комнат, которые необходимо было исследовать.

Также необходимо сказать несколько слов о присутствии адвокатов при проведении обысков как в офисных, так и жилых помещениях. Участие адвокатов при проведении обыска необязательно, так как на момент производства обыска лицо, у которого производится обыск, зачастую не имеет процессуального статуса, т.е. не является подозреваемым или обвиняемым, если в отношении него не возбуждалось уголовное дело, либо ему заочно не было предъявлено обвинение или избрана мера пресечения. Если же адвокат присутствует в ходе производства обыска, то оказывает противодействие, заявляя большое количество ходатайств, заявлений, не имеющих отношения к делу. Однако если исключить возможность присутствующим в месте проведения обыска общаться друг с другом или иными лицами (ч. 8 ст. 182 УПК РФ), даже по телефону, возможно исключить присутствие защитника при проведении обыска, при этом не запрещая этого в принципе.

Еще одним немаловажным моментом, на который следует обратить внимание при проведении обыска, — это наличие устройств видеосъемки (видеокамер) как в офисных, так и в жилых помещениях. В связи с этим в ходе проведения обыска необходимо исследовать помещение на наличие указанных устройств, в случае обнаружения которых необходимо изымать сервер, на который осуществляется видеозапись.

Фиксация хода и результатов проведения обыска осуществляется посредством протокола. Протокол следственного действия составляется либо по окончании обыска, либо по его ходу. В нем должно быть отражено, в каком месте и при каких обстоятельствах обнаружены предметы, документы и ценности, выданы они добровольно или получены принудительно, количество изымаемых объектов, размер, вес, индивидуальные признаки. Обязательно отражаются в протоколе попытка присутствующих уничтожить или спрятать подлежащие изъятию объекты, а также меры, предпринятые следственной группой по предотвращению такого поведения (ч. 13, 14 ст. 182 УПК РФ). Протокол обыска и выемки должен быть составлен в соответствии с требованиями ст. 166 и 167 УПК РФ.

В качестве дополнительного средства фиксации рекомендуется применять видеозапись хода и результатов обыска. Факт видеозаписи психологически действует на участников обыска, сдерживает от вступления в открытый конфликт и исключает последующие жалобы и заявления. Особенно важно зафиксировать обстановку в помещении на момент начала и окончания обыска во избежание необоснованных жалоб на учинение неоправданного беспорядка, уничтожение или повреждение предметов обстановки. Видеозапись может оказать неоценимую услугу при проверке допустимости доказательств, если защитой будут оспариваться результаты обыска. Наличие свидетельства о том, что следственное действие проводилось корректно, в рамках процессуального закона, может удержать обвиняемого и защитника от надуманных ходатайств и неправильного поведения как на следствии, так и в суде.

Копия протокола с отметкой о применении видеозаписи и других технических средств вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации (ч. 15 ст. 182 УПК РФ).

При необходимости проведения выемки, т.е. изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, возможно руководствоваться указанными рекомендациям.