Переводы со счетов

Физическое лицо — резидент может осуществлять переводы:

  • • на другое физическое лицо-нерезидента в качестве дара, пожертвования, материальной помощи. При осуществлении переводов клиент представляет в банк заявление о переводе, в котором указывает цель перевода, и документ, удостоверяющий личность;
  • • на другое физическое лицо — резидента (супругу и близким родственникам) в качестве дара. К близким родственникам относятся родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, братья и сестры. В этом случае клиент представляет в банк заявление о переводе, в котором указывает цель перевода, документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о браке или документ, подтверждающий близкие родственные отношения;
  • • юридическое лицо в оплату различных услуг, товаров, за лечение, обучение, подписки на периодические издания и т. д. При осуществлении перевода, если сумма невелика, клиент представляет в банк заявление о переводе, в котором указывает цель перевода, и документ, удостоверяющий личность.

При осуществлении перевода значительных сумм клиент представляет в банк заявление о переводе, в котором указывает цель перевода, документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие цель перевода;

  • • свой личный счет, открытый в иностранном банке за пределами территории России:
  • — счет открыт в банке, расположенном на территории иностранного государства, входящего в группу развитых стран. Клиент представляет в банк заявление о переводе с указанием цели перевода, документ, удостоверяющий личность, и уведомление об открытии счета с отметкой налогового органа;

— счет открыт в банке, расположенном на территории иностранного государства, не входящего в группу развитых стран. Клиент представляет в банк заявление о переводе, в котором указывает цель перевода, документ, удостоверяющий личность, и документ о регистрации (после введения в действие Порядка Банка России о предварительной регистрации открываемого счета в налоговых органах).

Все документы, поданные клиентом, должны быть:

  • • действительными на день представления операционисту;
  • • в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Уполномоченный работник структурного подразделения вправе самостоятельно определить необходимость представления перевода на русский язык текста подтверждающих документов, составленных на иностранном языке. При необходимости такого перевода в структурное подразделение представляются оригиналы документов и надлежащим образом заверенные (нотариально или в ином предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке) переводы на русский язык.

При непредставлении физическим лицом — резидентом соответствующих заявлений, подтверждающих документов, уведомления, регистрационного документа и других предусмотренных настоящим Порядком документов структурное подразделение отказывает в совершении перевода иностранной валюты со счета или без открытия счета.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >