Информационно-аналитические системы финансового мониторинга
ВВЕДЕНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИЧЕСТВИнформационно-аналитические системыРасследование финансовых мошенничествСовременные технологии в расследовании финансовых мошенничествИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИЧЕСТВОбзор современных технических средств расследования мошенничествПостановка задачи для проектирования системы расследования финансовых махинацийЭтапы расследования финансовых махинацийПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙПроектирование системы расследования финансовых махинацийРешение задачи о возможном мошенничестве в компанииОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ КЛИЕНТАТеоретические аспекты контроля операций клиента кредитными организациямиОперации, подлежащие обязательному контролюВыявление и реагирование на операции, подлежащие обязательному контролюИнформационные системы противодействия легализации незаконных доходовОсобенности системы внутреннего контроля кредитной организацииКлассификация рисков легализации с помощью банковских картАНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХСоциальные сети, классификация, угрозыПрограммные технологии для анализа больших данныхМетод кластеризации данныхАлгоритмы кластеризации данныхОценка эффективности алгоритмов кластеризацииРезультаты исследования алгоритмов кластеризацииЗАКЛЮЧЕНИЕСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
